Ludhiana शहर में भी 2 जगह पर टीमें जांच में जुटी हुई है।
इन्कम टैक्स विभाग के इन्वैस्टीगेशन विंग ने पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ की 30 से 40 लोकेशनों पर भारी फोर्स के साथ दबिश दी। यह कार्रवाई पंचकूला इन्वैस्टीगेशन टीम द्वारा डायरैक्ट की गई, जिसमें जीरकपुर, चंडीगढ़, यमुना नगर, पंचकूला और लुधियाना के कई मल्टी लोकेशनों और परिसरों पर सर्च अभियान जारी है।
दबिश सुषमा ग्रुप के संदर्भ में कई जा रही है। वहीं लुधियाना शहर में भी 2 जगह पर टीमें जांच में जुटी हुई है। इसमें के बी-बी आर इंफ्रा टेक के कई पार्टनरों व एक प्रसिद्ध कारोबारी के कार्यालय सहित निवास स्थान पर सर्च की जा रही है।
इसके मुख्य कुलविंदर सिंह गिल और 3 से 4 पार्टनरों पर कार्रवाई जारी है। उक्त कुलविंदर सिंह गिल प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम करता है। इसमें अधिकारी उपरोक्त ग्रुप के साथ प्रॉपर्टी की सेल और परचेज संबंधी जानकारी में जुटे है। जहां सुषमा ग्रुप से संबंधित अन्य लोगों के परिसरों पर अधिकारियों की टीमों ने सबूत के आधार पर सर्च शुरू की है।
सूत्रों के अनुसार विभागीय अधिकारी पिछले कई दिनों से सर्च की तैयारियों में जुटे हुए थे और उन्होंने पुख्ता सबूतों के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसके साथ अधिकारी उक्त पार्टनरों के मोबाइल फोन की क्लोनिंग और फोरैंसिक कर डाटा टेकिंग कर रहे है, जिसकी गहनता से जांच की जाएगी।
अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मौके पर प्रॉपर्टी के सम्बंधित दस्तावेजों को जांचा और लॉकरों को सीज किया जा रहा है। अधिकारी द्वारा वित्तीय रिकॉर्ड और लेनदेन की जांच की जा रही है और आपत्तिजनक दस्तावेजों को जब्त किया जा रहा है। खबर लिखे जाने तक विभागीय कार्रवाई जारी रही और अनुमान यह भी है कि दबिश लंबी चल सकती हैं।
सर्च के दौरान कई परिसरों पर मिला ताला, विभाग की आहट होते ही पार्टनर भाग खड़े हुए
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अधिकारियों के पहुंचने से पहले कई परिसर मौके पर बंद मिले, माना जा रहा है कि जैसे ही उक्त सुषमा ग्रुप के साथ काम करने वाले और टाईअप व्यक्तियों को इन्कम टैक्स विभाग के आगमन की खबर मिली तभी कुछ पार्टनर भाग खड़े हुए।
इससे विभागीय अधिकारियों की दबिश प्लानिंग अनुसार न जाकर अब अधिकारी भागे हुए पार्टनरों को ढूंढने में जुटे हुए हैं। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्रवाई के दौरान प्रॉपर्टी सेल परचेस के दस्तावेजों की जांच की जाए और भारी मात्रा में नकद लेनदेन से संबंधित ट्रांसक्शन्स को भी खंगाला जा रहा है।
इनकम टैक्स विभाग पिछले कुछ दिनों से प्रॉपर्टी सेल परचेज करने वालों पर सक्रिय
पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, कि इन्कम टैक्स विभाग प्रॉपर्टी सेल-परचेज करने वालों पर जांच कर रहे हैं क्योंकि अधिकतर देखा गया है कि कर चोर सरकार के रेवेन्यू को चूना लगाकर व काले धन को खपत करने के लिए प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं जिसके चलते प्रॉपर्टी संबंधित बिल्डर, कोलोनाइजर, प्रॉपर्टी डीलरों पर विभाग की पैनी नजर है।
